各位股东:
2024新澳门2024免费原料(以下简称“公司”)董事会决定于2020年6月29日召开2019年年度股东大会,会议有关事项如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间:
2020年6月29日上午9:00。
2、会议召开地点:2024新澳门2024免费原料A楼101会议室。
3、会议召集人:公司董事会。
4、会议投票方式:采取网络投票。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2020年6月23日,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
三、本次股东大会审议议案
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
6、《关于董事、监事薪酬的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)和代理人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件;
2、登记地点及联系方式
地址:2024新澳门2024免费原料A楼101会议室
联系电话:0532-55716871 传真:0532-55716800
联系人:陈须常
五、其他
本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。
2024新澳门2024免费原料
董事会
2020年6月8日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席2024新澳门2024免费原料2019年年度股东大会,并代表本人行使表决权。表决指示:
序号议案内容表决意见
同意反对 弃权 回避
1《2019年度董事会工作报告》
2《2019年度监事会工作报告》
3《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》
4《关于2019年度利润分配预案的议案》
5《关于聘请2020年度审计机构的议案》
6《关于董事、监事薪酬的议案》
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: