2024新澳门2024免费原料(以下简称“公司”)董事会决定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间:
2020年1月16日上午9:00。
2、会议召开地点:2024新澳门2024免费原料A楼101会议室。
3、会议召集人:公司董事会。
4、会议投票方式:采取现场投票。
二、本次股东大会出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
三、本次股东大会审议议案
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于转增股本的议案》
4、审议《关于整体修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于整体修订<三会议事规则>的议案》
6、审议《关于整体修订公司内部管理制度的议案》
7、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东持本人身份证及复印件;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)和代理人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件;
2、登记地点及联系方式
地址:2024新澳门2024免费原料A楼101会议室
联系电话:0532-55716871 传真:0532-55716800
联系人:陈须常
五、其他
本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。
2024新澳门2024免费原料
董事会
2020年1月1日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席2024新澳门2024免费原料2020年第一次临时股东大会,并代表本人行使表决权。表决指示:
序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 审议《关于董事会换届选举的议案》 | |||
1.1 | 审议《关于选举柳美勋先生为非独立董事的议案》 | |||
1.2 | 审议《关于选举焦丕敬先生为非独立董事的议案》 | |||
1.3 | 审议《关于选举殷良策先生为非独立董事的议案》 | |||
1.4 | 审议《关于选举李永红先生为非独立董事的议案》 | |||
1.5 | 审议《关于选举刘福利先生为非独立董事的议案》 | |||
1.6 | 审议《关于选举化定奇先生为非独立董事的议案》 | |||
1.7 | 审议《关于选举王竹泉先生为独立董事的议案》 | |||
1.8 | 审议《关于选举颜艳春先生为独立董事的议案》 | |||
1.9 | 审议《关于选举牟云春先生为独立董事的议案》 | |||
2 | 审议《关于监事会换届选举的议案》 | |||
2.1 | 审议《关于选举路尔学先生为监事的议案》 | |||
2.2 | 审议《关于选举孙坤先生为监事的议案》 | |||
3 | 审议《关于转增股本的议案》 | |||
4 | 审议《关于整体修订<公司章程>的议案》 | |||
5 | 审议《关于整体修订<三会议事规则>的议案》 | |||
6 | 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 | |||
7 | 审议《关于整体修订公司内部管理制度的议案》 | |||
8 | 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 | |||
9 | 审议《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》 |
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: