各位股东：

2024新澳门2024免费原料（以下简称“公司”）董事会决定于2021年10月15日召开2021年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2021年10月15日上午10:00。

2、现场会议召开地点：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2021年10月11日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之方案的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

3、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

4、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

5、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》

6、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

7、《关于公司为申请首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》

8、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

9、《关于审议

10、《关于审议

11、《关于确认公司业务发展目标的议案》

12、《关于确认公司2018-2020年度及2021年1月-6月份关联交易的议案》

13、《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证； 

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件一）和代理人本人身份证；

（3）由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

（4）机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书（授权委托书请见附件二）、营业执照复印件；

2、登记地点及联系方式

地址：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

联系电话：0532-55716871    传真：0532-55716800

联系人：陈须常

五、其他 

本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

2024新澳门2024免费原料

 董事会

2021年9月29日

附件一： 自然人股东

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本人出席2024新澳门2024免费原料2021年第二次临时股东大会，并代表本人行使表决权，表决指示：

委托股东姓名及签字：                

委托股东持股数（股）：

委托股东身份证号码：           

受托人姓名及签字：                      

受托人身份证号码：         

委托日期：

附件二： 机构股东

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本企业出席2024新澳门2024免费原料2021年第二次临时股东大会，并代表本企业行使表决权，表决指示：

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